PF suspende empresa de títulos de capitalização e apreende R$ 850 mil em operação
Uma empresa que atuava na comercialização de títulos de capitalização teve as atividades suspensas neste domingo (8) após ser alvo da Operação Aleatorius, deflagrada pela Polícia Federal (PF). A ação investiga um suposto esquema envolvendo sorteios irregulares e prêmios em dinheiro.
Durante a operação, a PF apreendeu cerca de R$ 850 mil em espécie, sendo que grande parte do valor estava guardada em uma mala. Também foram recolhidos celulares e documentos, que passarão por análise para aprofundar as investigações.
Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina (PI), Juazeiro do Norte (CE), Garanhuns (PE) e Caruaru (PE). As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí.
Segundo a Polícia Federal, há indícios de que autorizações emitidas por órgão competente do Ministério da Fazenda teriam sido utilizadas de forma indevida, diante de possíveis irregularidades na realização das promoções comerciais e na destinação dos recursos arrecadados.
As apurações apontam que a empresa investigada pode ter extrapolado os limites permitidos, promovendo sorteios de forma recorrente, com prêmios elevados e utilizando métodos próprios para definir e divulgar os resultados, em desacordo com o regulamento previamente aprovado.
A PF informou ainda que a prática pode ter levado consumidores a acreditar que as atividades eram regulares e oficialmente autorizadas. A investigação também identificou suspeitas de circulação de grandes quantias fora do sistema bancário, incluindo possível fragmentação de valores e pagamento de prêmios em dinheiro vivo.
“Esses fatos podem estar relacionados a crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de selo ou sinal público e delitos contra a ordem tributária, entre outras infrações que ainda estão sendo apuradas”, destacou a Polícia Federal em nota.
As investigações seguem em andamento sob a coordenação da PF.
