Operação contra lavagem de dinheiro cumpre 65 mandados e bloqueia mais de R$ 2 bilhões em bens
O Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Denarc) deflagrou na manhã desta quinta-feira (17) a Operação Denarc 64, com ações em Teresina, Floriano e no estado da Paraíba. A operação tem como foco o combate ao crime de lavagem de dinheiro e a desarticulação de uma organização criminosa.
Com o objetivo de cumprir 45 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão, a ação inclui também o bloqueio de mais de R$ 2 bilhões em bens e a interdição de nove empresas envolvidas.
“Essa ação visa coibir a lavagem de dinheiro, cujo crime antecedente é o tráfico de drogas. Identificamos uma intensa circulação de dinheiro, mapeamos a movimentação dos últimos cinco anos, apreendemos armas de fogo e realizamos prisões na Paraíba, em Teresina e em Floriano”, destacou o coordenador do Denarc, delegado Samuel Silveira.
O delegado ressaltou ainda que os alvos da investigação utilizavam serviços de venda de autopeças, revenda e locação de veículos para lavar o dinheiro proveniente do crime.
“Existem bens adquiridos com o lucro do tráfico, e o branqueamento do capital se deu por meio da revenda de veículos, da locação de veículos e também da venda de autopeças. Há outros bens identificados que vão reforçar ainda mais essas circunstâncias investigadas. Todo esse contexto relacionado aos bens serve para diagnosticar e formar indícios de prova, instrumentalizando toda a parte de lavagem de dinheiro”, explicou Samuel Silveira.
A operação conta com o apoio da Polícia Militar do Piauí.
