Polícia investiga quadrilha que desviou R$ 6 milhões com fraudes bancárias no Piauí
A Polícia Civil amanheceu esta terça-feira (05) cumprindo uma série de mandados judiciais para desarticular uma quadrilha acusada de praticar fraudes bancárias no Piauí. O prejuízo causado pelos criminosos com transferências e saques irregulares soma R$ 18 milhões em todo o Brasil. Só no Piauí, foram fraudados R$ 6 milhões. As informações são do delegado Matheus Zanatta, gerente de Operações Especiais da Polícia Civil.
A operação, denominada de Prodígio, consiste no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária. Os alvos estão localizados nas cidades de Amarante, Floriano, Nazaré do Piauí e Teresina. De acordo com o delegado Matheus Zanatta, a fraude consistia em cooptar pessoas para abrir contas com dados falsos que levassem a aumentar o limite de crédito do cliente.
“Esses criminosos simulavam uma série de transações bancárias para movimentar a conta de forma que o banco entendesse que aquela renda declara era legítima. Quando eles atingiam o limite máximo de crédito possível, eles davam um calote no banco não realizando mais qualquer pagamento”, detalhou o delegado.
O dinheiro usado pelos criminosos para movimentar as contas bancárias era conseguido mediante empresas fantasmas. Os acusados usavam ainda diversos meios de pagamento, como cartão de crédito e boleto, para dificultarem as investigações. Chamou a atenção da polícia o fato de a quadrilha ter entre seus participantes jovens de 19 a 21 anos. Daí o nome da operação ser “Prodígio”.
