Operação mira fraude tributária milionária com bloqueio de mais de R$ 10 milhões
Uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (30) pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí revelou um esquema sofisticado de fraude tributária que causou prejuízos milionários a uma empresa com sede em Teresina e com ramificações no estado de Goiás.
Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, além do sequestro de oito imóveis. A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias que somam mais de R$ 10 milhões e 75 mil.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso oferecia serviços de suposta consultoria tributária a empresas, prometendo reduzir a carga fiscal por meio de compensações junto à Receita Federal do Brasil. No entanto, os procedimentos eram ilegais e baseados em créditos inexistentes, criando uma falsa aparência de regularidade fiscal para os clientes.
Uma das empresas vítimas foi induzida ao erro por vários anos, efetuando pagamentos milionários a título de honorários pelos serviços fraudulentos. Durante esse período, os investigados utilizavam documentos falsificados e informações enganosas para simular a regularização fiscal. Como consequência, a empresa acabou sendo autuada e recebeu multas que ultrapassam R$ 3,5 milhões.
A Secretaria de Segurança Pública informou que três principais suspeitos foram identificados, pelas iniciais F.L.F.C., A.S. e F.W.B. Segundo a polícia, o grupo utilizava tanto pessoas físicas quanto jurídicas para movimentar e ocultar os valores obtidos de forma ilícita.
Eles devem responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
As diligências ocorrem em Teresina, Goiânia e em outros municípios goianos onde foram identificados bens e possíveis ramificações do esquema criminoso.
