Polícia Federal cumpre mandados em Teresina e investiga fraudes contra Receita Federal e Caixa
A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (24), três mandados de busca e apreensão em Teresina, no âmbito das Operações Fraud II e III. As ações têm como objetivo desarticular esquemas distintos de fraudes documentais e financeiras praticadas contra órgãos públicos federais, entre eles a Receita Federal do Brasil e a Caixa Econômica Federal.
As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí e cumpridas em endereços residenciais e comerciais da capital.
Esquemas investigados
De acordo com a Polícia Federal, a Operação Fraud II apura um esquema de falsificação e uso de documentos públicos para obtenção fraudulenta de CPFs junto à Receita Federal. A investigação teve início após comunicações do próprio órgão e foi confirmada por exames técnicos da PF, que identificaram o uso de documentos com sobreposição biométrica enviados eletronicamente mediante pagamento.
Já a Operação Fraud III investiga crimes de estelionato e uso de documentos falsos contra a Caixa Econômica Federal. O esquema consistia na contratação fraudulenta de empréstimos consignados, utilizando contracheques e declarações de margem consignável falsificados em nome de supostos servidores públicos municipais.
Segundo as investigações, uma das suspeitas atuava como correspondente bancária e se apropriava da maior parte dos valores obtidos de forma ilícita.
Possíveis crimes
Os investigados poderão responder por crimes como falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato majorado em prejuízo de entidade pública, além de outros delitos que podem ser identificados no decorrer das apurações.
